К незаконным схемам с использованием ОВГЗ причастны нардепы — ГБР

К незаконным схемам с использованием облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) причастны народные депутаты Украины.

Об этом заявил директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики под председательством президента в четверг, 18 июля, в Киеве.

По его словам, сумма ущерба от незаконных схем составляет десятки миллионов долларов.

Самое важное в Telegram

"В настоящее время есть информация о хищении и злоупотреблениях при отчуждении и покупке государственных облигаций. По предварительным данным, сумма ущерба составляет десятки миллионов долларов, и к этой схеме также причастны народные депутаты Украины", — отметил Труба.

Он рассказал, что в настоящее время уголовное производство находится на начальной стадии.

"Обещаю, что в ближайшее время общество, специалисты услышат о наших результатах в этих процессах", — добавил глава ГБР.

Напомним, СБУ в октябре 2018 провела серию обысков в офисах ряда профучастников фондового рынка и по месту жительства их должностных лиц. По утверждению следователя, должностные лица "Укргазбанка", "Альфа-банка" и банка "Альянс" в сговоре с должностными лицами бирже "ПФТС" и "Украинская биржа", а также ООО "Универ Капитал", ООО "КУА" Универ Менеджмент " ООО "и-Инвест", ЗАО "Мастер Брок", ООО "Навигатор-Инвест", ЗАО "Инвестиционная финансовая компания" Арт Капитал "(все — Киев), кипрских компаний Opexier Limited и Greencliff Enterprises Limited и физлицами в 2017-2018 годах осуществили операции купли-продажи ОВГЗ в режиме так называемого "группового отчета" с целью сокрытия более 86 млн грн незаконного происхождения.

В начале марта этого года Нацбанк заявил о распространении в стране схемы, особенно среди общественных деятелей и связанных с ними лиц, по получению инвестиционного дохода с целью искусственного формирования доходов для дальнейшей их легализации во время декларирования. Регулятор указал, что речь идет о так называемых "циклические операции", особенностью которых является покупка и продажа одних и тех же ОВГЗ в течение короткого промежутка времени, в том числе одного рабочего дня.

Нацбанк рекомендовал банкам уделять особое внимание мониторингу подобных финансовых операций, в том числе ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, характер которых может свидетельствовать о легализации "грязных" денег.

Источник