Австрийский банк лишился лицензии из-за отмывания денег из Украины

14 ноября Европейский центробанк (ЕЦБ) отозвал лицензию австрийского частного банка Anglo Austrian AAB Bank AG (ранее Meinl Bank AG), через который выводили в офшоры сотни миллионов долларов из проблемных украинских банков.

Как сообщает Управление финансовых рынков Австрии (FMA), решение вступило в силу сразу после его опубликования.

Надзор по Anglo Austrian AAB Bank AG как менее значимого банка относится к сфере компетенции FMA.

Кратко и по делу в Telegram

"ЕЦБ несет ответственность за отзыв всех лицензий в еврозоне, в том числе и для менее значимых банков", — говорится в сообщении.

Читайте также: Банк Пинчука закрыл счет в австрийском банке, через который из Украины могли выводить средства

Anglo Austrian AAB Bank AG еще имеет возможность обжаловать решение Европейского центробанка.

Напомним, Антикоррупционная прокуратура Австрии расследовала уголовное дело по подозрению в отмывании денег через австрийский Meinl Bank с 2016 года. В деле было 30 подозреваемых, среди которых фигурировали граждане Украины.

По данным Фонда гарантирования вкладов, со счетов в Meinl Bank незаконно выведено $385 млн и 75 млн евро в 2014-2015 годах по указанию владельцев или топ-менеджмента банков-банкротов в оффшоры.

Так, через Meinl Bank вывели $38 млн — из Пивденкомбанка, $40 млн — из Терра Банка, $39,5 млн — из VAB Банка, 62 млн евро — из Городского коммерческого банка и $44 млн — из банка "Киевская Русь".

Также случаи с отмыванием денег украинскими банками зафиксированы в Лихтенштейне и Люксембурге.

Национальный банк Украины с 1 апреля 2016 года запретил банкам размещать средства на корреспондентских счетах банков Meinl, Frick, East-West United Bank и Winter&Co.

Источник