АРМА бьет рекорды по розыску коррупционных активов

За прошедшие три квартала Агентство по розыску и управлению активов, полученных от коррупционных и других преступлений (АРМА), получило 1 тысячу 288 обращений, что превышает общий показатель прошлого года почти на 12%.

В частности, как сообщает пресс-служба АРМА, если в 2017 году Агентство получило лишь 69 обращений от правоохранительных органов Украины и мира, то в 2018 году — уже 1 тысячу 79 (рост более чем 15 раз).

По состоянию на 30 сентября 2019 года, Агентство направило 705 запросов в банковские учреждения Украины, что почти в 3 раза больше прошлогоднего показателя — в 2018 году был зарегистрирован 251 запрос.

Кратко и по делу в Telegram

За три квартала этого года специалисты АРМА нашли следующие виды активов, на которые может быть наложен арест:

– корпоративные права: доли в уставных капиталах компаний в размере 9 млн 525,25 тысяч грн;

– ценные бумаги общей стоимостью 399,7 млн грн;

– 5 тысяч 343 объекта недвижимости;

– 3 тысячи 176 земельных участков;

– 1 тысячу 850 транспортных средств;

Читайте также: Робота під тиском. Чому АРМА поставило крапку у конкурсі на "Межигір’я"

– 46 тысяч 43 единицы другого имущества (товаров) (в том числе, строительной техники, имущества, используемого в энергетической сфере, объектов повышенной опасности, машин (оборудования) повышенной опасности, древесина и прочее);

– 955 единиц сельскохозяйственной техники;

– 84 факта владения правами интеллектуальной собственности;

– деньги в сумме:

583,45 млн грн;

13,86 млн долларов США;

7,22 млн евро.

Читайте также: Медиахолдингом Курченко будет управлять АРМА

За этот же период АРМА, обмениваясь трансграничной информацией, отправило 47 международных запросов по выявлению и розыску активов лиц, что в пределах уголовных производств является объектом обращения правоохранительных органов. Количество стран-объектов запросов — 23.

АРМА осуществляет финансовый анализ деятельности субъектов хозяйствования для выявления и розыска активов, на которые может быть наложен арест в уголовном производстве. При анализе могут исследоваться движение финансовых потоков, товарно-материальных ценностей, операции с ценными бумагами и другие операции с активами.

Кроме того, используется информация из реестров и банков данных государственных органов, информация, полученная от банковских учреждений, информация из открытых источников, информация, полученная по каналам международного взаимодействия (INTERPOL, EUROPOL, CARIN).

Финальная информация обрабатывается, анализируется, визуализируется с использованием имеющегося программного обеспечения и направляется к инициатору обращения с целью дальнейшего принятия мер обеспечения уголовного производства.

Напомним, в I полугодии 2019 года Агентство по розыску и управлению активов, полученных от коррупционных и других преступлений, рассмотрело 935 обращений от правоохранительных органов Украины и соответствующих органов иностранных государств по выявлению и розыску активов в пределах уголовных производств.

Источник